투자인가 사기인가? 할리스코주 부동산 사기의 현실

할리스코주에서 실제로 존재하지 않는 집에 대해 돈을 지불하고 있을 수도 있다는 사실을 알고 계셨나요?

많은 부동산 개발 사업의 이면에는 특정 범죄 유형에 해당하는 행위들이 존재하며, 개발업자들은 약정 계약을 기만의 수단으로 사용해 거액의 선금을 받지만 실제 건설로 이어지지 않는 경우가 많습니다.

현행 상황에서 부동산 사기는 단순한 민사 계약 위반이 아니라, 구매자의 재산을 희생시켜 부당한 이익을 취하려는 고의에 의한 재산 범죄입니다.

Antecedentes

할리스코주 형사 사법의 전반적인 상황은 중대한 도전에 직면해 있으며, 지역 수사 부검찰청에서 확보한 자료에 따르면 2020년부터 2025년 5월까지 재산 범죄와 관련하여 총 343건의 수사가 개시되었습니다.

이 수치는 매우 심각합니다. 할리스코주에서는 사기성 부동산 업체가 무분별하게 증가하면서 사기 신고 건수가 급격히 늘어났으며, 국가 공공안전 시스템 집행사무국에 따르면 2018년 6,960건에서 2023년 말 기준 10,266건 이상으로 증가했습니다.

디지털 플랫폼들은 2025년에 사건이 소폭 감소했다고 보고하고 있지만, 법적 현실은 부동산 범죄자들이 매일 서비스를 제공하는 수많은 부동산 중개업체들 사이에 숨어들기 위해 수법을 더욱 정교화했다는 점을 보여준다.

Desde la perspectiva del Código Penal del Estado de Jalisco, estas conductas están claramente sancionadas. El Artículo 250 establece que comete fraude quien, engañando o aprovechándose del error, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido.

분양(사전판매) 분야에서는 제252조의 규정이 특히 중요한 의미를 갖는다:

• 제6호: 대금을 수령하고도 약정된 기간 내에 물건을 인도하지 않는 행위를 처벌한다.
• 제11호: 건설 서비스를 제공하면서도 그 목적을 위해 수령한 자금을 사용하지 않는 행위를 처벌한다.

일반적으로 “행정적 문제”로 가장되는 이러한 하자는 실제로는 형사 범죄를 구성하는 요소에 해당하며, 탄탄한 소송 전략이 필요합니다.

이와 같은 범죄의 피해자가 되는 것을 어떻게 예방할 수 있을까요?

“법적 준수 관점에서의 예방만이 피해를 막을 수 있는 유일한 실질적 장벽입니다.”

사기 구조는 일반적으로 명확한 경고 신호를 보입니다:

• 의심스러울 정도로 낮은 가격(시장가 대비 10% 이상 낮은 경우).
• “예약금”이라는 명목으로 선결제를 요구하는 압박.
• 부동산 소유권에 대한 증빙 부족.

어떠한 자금을 제공하기 전에 다음 사항을 포함한 법률 감사를 실시하는 것이 필수적입니다:

• 부동산 공공 등기부에서의 확인.
• 사법 공보에 대한 이력 조회.
• SIGER 플랫폼에서 회사에 대한 검증.

겉보기에는 경미해 보이는 숨은 하자라 하더라도, 구매자를 오인하게 만들기 위해 정보를 고의로 은폐했다는 점이 입증된다면 청구 가능한 위법 행위가 될 수 있습니다.

제안

Hernández, Godínez & Martínez Abogados, S.C.(HG Abogados)에서는 자산 보호를 위해 형사 및 컴플라이언스 분야에 대한 전문적인 관점이 필요하다는 점을 잘 알고 있습니다.

저희 로펌은 계약의 표면만 검토하는 데 그치지 않고, 법적·세무적 구조까지 심층적으로 분석하여 범죄적 위험이 발생하기 전에 이를 식별합니다.

저희는 고도의 전문성을 갖춘 법률 및 세무 전문가들로 구성된 팀을 보유하고 있으며, 모든 부동산 거래에 대해 예방적 형사 보호 체계를 보장합니다.

엄격한 윤리 및 비밀유지 기준하에, 저희는 계약 체결이 법적 분쟁의 시작이 아닌 안전한 자산 형성의 출발점이 되도록 고객을 지원합니다.