금융 규제와 예방 의무가 복잡해질수록, 실수가 초래하는 영향은 치명적일 수 있습니다. 강도 높은 감사, 계좌 동결, 수백만 단위의 벌금, 면허 박탈은 물론, 사업 지속성을 위협하는 형사 책임까지 발생할 수 있습니다.
HG Abogados에서는 주로 내부 통제 시스템 구축, 규정 준수 감사, 당국의 요구 사항 대응을 통해 포괄적인 예방 및 전문 방어 전략을 수립하여, 운영 및 법적 위험을 적시에 완화하고자 합니다.
또한 귀사의 현장 점검 대응, CNBV, UIF 또는 SAT의 요청에 대한 답변을 지원하며, 제재에 대한 법적 방어를 조율하여 운영상의 안정을 회복하고, 사업 연속성을 보장하며, 기업 평판을 보호해 드립니다.
